Volume de apostas e suspeitas de lavagem de dinheiro

A nota técnica da Fazenda indica que Tomaz movimentou R$ 5 bilhões em apostas e sacou mais de R$ 200 milhões, com depósitos e saques combinados somando cerca de R$ 350 milhões, 60% acima do segundo colocado. A Polícia Federal investiga as movimentações por suspeita de lavagem de dinheiro. Tomaz afirmou que "os recursos têm origem lícita, são compatíveis com seus rendimentos e constam de sua declaração à Receita Federal".

A Lei 8.112/1990 proíbe servidores públicos de participar da administração de empresa privada e a Lei 15.047/2024 considera tal participação infração disciplinar punível com demissão.

Processos administrativos e respostas

O Ministério da Fazenda abriu processo administrativo contra a casa de apostas Blaze, que pode ser multada em até R$ 2 bilhões. A Foggo Entertainment, proprietária da marca Blaze, afirmou que atua em estrita conformidade com a legislação vigente. A Blaze nunca alterou a classificação de risco médio atribuída ao advogado.

Transações atípicas

Em 30 de outubro de 2025, Tomaz fez cinco depósitos de R$ 500 mil em apenas uma hora, totalizando R$ 7 milhões. No dia seguinte, realizou 12 saques de R$ 500 mil em 18 minutos, totalizando R$ 6 milhões. Em 5 de novembro, fez 12 apostas totalizando R$ 5 milhões e ganhou R$ 7 milhões.

Investigações e desdobramentos

Willer Tomaz foi investigado por fraudes no INSS e fez 1 936 aportes, cada um de R$ 133 mil em média, além de 3 408 saques, média de R$ 58 mil. Em 30 de outubro, realizou 14 depósitos de R$ 500 mil, aporte de R$ 7 milhões; no dia seguinte, 12 saques de R$ 500 mil, total de R$ 6 milhões. A PF investiga Tomaz por indícios de lavagem de dinheiro. Ele está na Operação Sem Desconto, que apura fraudes no INSS, e a investigação chegou ao senador Flávio Bolsonaro, sendo remetida ao STF.